原标题：独立董事定见

宁夏东方钽业股份有限公司八届一次董事会会议于2020年5月22日在东方钽业办公楼二楼会议室举行，作为公司的独立董事，咱们参加了这次会议。依据《关于上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司管理原则》的要求和《公司章程》的有关规则，依据独立判别的态度，就本次会议审议的方案宣布如下独立定见：

《关于聘任公司总经理的方案》、《关于聘任董事会秘书的方案》《关于聘任公司副总经理的方案》、《关于聘任公司总工程师的方案》《关于聘任公司财务负责人的方案》：拟聘任聂全新先生担任公司总经理，聘任秦宏武先生为公司董事会秘书，聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理，聘任颉维平为公司总工程师，聘任李毛毛先生为公司财务负责人。

公司董事会已向独立董事提交了聂全新先生、秦宏武先生、王战宏先生、颉维平先生、李毛毛先生的材料，独立董事在审理有关文件的一起，就相关状况向公司进行了问询，依据《公司章程》和《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》之规则，依据独立董事的独立判别，现就上述事项宣布独立定见如下：

1、经审理相关人员个人经历，未发现有《公司法》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象，亦不存在被中国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况。

2、相关人员的任职资历、聘任程序契合《公司章程》等有关规则。

3、经了解相关人员的教育布景、工作经历和身体状况，可以担任公司相应岗位的责任要求，有利于公司的开展。

咱们赞同聘任聂全新先生担任公司总经理，聘任秦宏武先生为公司董事会秘书，聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理，聘任颉维平为公司总工程师，聘任李毛毛先生为公司财务负责人。

独立董事：李耀忠、张文君、陈曦

2020年5月23日

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